בדיקות רקע – זיהוי מוקדם של סיכוני הונאה בגיוס עובדים בסין

פוסט אורח מאת אדוה בר יוסף.

לאחר יותר מ- 15 שנות ניסיון במניעה וחקירה של הונאות בארגונים, אני משוכנעת שביצוע בדיקות-רקע על מועמדים להעסקה הוא שלב קריטי בתהליך הגיוס. בדיקות רקע על מועמדים מאפשרות לחברות בינלאומיות שמגייסות עובדים בסין, לזהות סימנים המהווים "דגלים אדומים" בנוגע למועמד, ואף להימנע מגיוס עובד שמהימנותו בעייתית ורמת סיכון ההונאה שהוא מהווה היא גבוהה.

גם הנתונים הסטטיסטיים מצביעים על חשיבותן העליונה של הבדיקות. על פי דו״ח של ארגון חוקרי ההונאה הבין לאומי, ה-ACFE , משנת 2022, הנזק החציוני שנגרם מהונאות עובדים באזור האסיה-פסיפי, עומד על 121,000 דולר. הנזק החציוני נמוך יותר כשמדובר בעובד זוטר (50,000 דולר) אך עומד על סכום כפול כשמדובר במנהל (100,000 דולר) ומזנק לסכום של 500,000 כשמבצע ההונאה הוא מנהל בכיר או אחד מבעלי החברה.

חשוב לזכור שהנזק כתוצאה מהונאה לא מסתכם באובדן כספי אלא שהוא בדרך כלל כולל גם נזק תדמיתי, קנסות, ובהמשך אף פגיעה באיכות המוצר, ירידה במוטיבציית עובדים ועוד.

בפוסט שלפניכם אסקור מספר תחומים אותם ניתן לכסות בבדיקת רקע על מועמד, ואתייחס לסימני אזהרה המהווים "דגלים אדומים" שכדאי מאוד לשים אליהם לב.

לפני תחילת הגיוס

הכירו וצייתו לחוק

לפני ביצוע בדיקת רקע מכל סוג שהיא, חשוב להכיר את החוקים הסיניים ולוודא שהבדיקה מבוצעת על פי חוק. חשיבות הציות לחוק הסיני היא קריטית ולא ניתן להפריז בחשיבותה. זה כולל את מקורות המידע בהם מבוצע שימוש, שיטות המחקר, דרכי אחסון המידע ועוד. על מנת להימנע מעבירות על החוק הסיני, יש צורך להיוועץ בעורך דין המתמחה בחוק המקומי. בנוסף חובה לקבל את הסכמת המועמד לפני ביצוע הבדיקה.

הגדרת רמת סיכון

את היקף בדיקת הרקע יש לקבוע על פי רמת הסיכון שהתפקיד המיועד מהווה עבור הארגון. מועמד לתפקיד זוטר ללא סמכות קבלת החלטות, שרק סיים לימודים אקדמיים, ככל הנראה יהווה איום נמוך יותר ממועמד לתפקיד בכיר כגון מנהל מחלקת הרכש, המגיע עם עשרים שנות ניסיון בחברות מתחרות. לכן חשוב להגדיר מראש מהם הקריטריונים לקביעת  דרגות הסיכון, ומה היקף ועומק בדיקות הרקע שיבוצעו עבור כל תפקיד, על פי דרגת הסיכון שנקבעה לו.

קוים מנחים לבדיקות רקע בסין

שמות

לעיתים תכופות, עובדים סינים המועסקים בחברות זרות, ישתמשו בשמות ״מערביים״. לכן, בבדיקת הרקע מומלץ לכלול גם את שמו ה״מערבי״, וגם את שמו הסיני בשתי צורות הכתיבה – סימניות סיניות ואותיות לטיניות (הנקראות גם ״פינ-יין״).

שימוש במקורות מידע "זרים"

הגישה מתוך סין לאתרים זרים רבים (אתרים המאוחסנים מחוץ לסין) חסומה על ידי חומת האש הסינית. כך נוצרה ״רשת אינטרנט סינית״ נפרדת ומקבילה לזו המוכרת לנו במערב, הכוללת מנועי חיפוש סיניים, רשתות חברתיות, אפליקציות ועוד. כתוצאה מכך, בעת ביצוע בדיקת רקע על מועמד סיני, אנחנו עלולים בטעות להתבסס רק על מקורות מידע סיניים, אך למעשה, גם באתרים זרים עשוי להיות מידע רב וחשוב על המועמד. לכן, בדיקת רקע על מועמד סיני צריכה לכלול גם מקורות מידע שאינם סיניים.

ביצוע הבדיקה

השכלה

מעסיקים רבים לא יבקשו מהמועמד להציג תעודת גמר או תעודה מקצועית. תופתעו לגלות עד כמה העובדה הזו מנוצלת לרעה על ידי מועמדים להעסקה בכל העולם. החשיבות בהצגת התעודה נעוצה לא רק בהיותה אסמכתא חשובה לכישורים מקצועיים, אלא בעיקר כי באמצעותה ניתן לבדוק שההסמכה המקצועית או האקדמית אינה מזויפת.

לידיעתכם: בסין יש פלטפורמות אינטרנטיות המאפשרות אימות בלתי תלוי של תעודות להשכלה גבוהה, גם תעודות פיזיות וגם תעודות שהונפקו דיגיטלית.

מסך אימות תעודה להשכלה גבוהה

בעת הבדיקה, גרסה דיגיטלית של תעודה אותנטית תוצג על המסך ותכלול שם ותמונה, שנת סיום הלימודים, שם מוסד הלימודים, תחום הלימודים ומספר התעודה.

תעודת גמר אותנטית כפי שתוצג באתר האימות

רשת האינטרנט הסינית עשירה במקורות ופלטפורמות לאימות הסמכות מקצועיות במגוון רחב של תחומים. בנוסף, הרצת שאילתות במנועי חיפוש עשוי לחשוף מידע שלעיתים מפורסם על ידי אוניברסיטאות בנוגע למלגות בהן זכה המועמד או תכניות לימודים מיוחדות בהן לקח חלק.

עבר תעסוקתי

באמצעות אימות עברו התעסוקתי של המועמד אפשר ללמוד על ניסיונו המקצועי, וגם על מוסר העבודה שלו. במקרים רבים בדיקה זו תסייע להציף בעיות של מהימנות אשר עלו במסגרת העסקתו אצל מעסיקים קודמים.

בדיקת ממליצים היא נקודת פתיחה טובה. פעמים רבות מעסיקים יבקשו מהמועמד פרטי ממליצים אך בפועל לא ייצרו איתם קשר, מתוך מחשבה שהמועמד לא יספק פרטי ממליצים שיחוו דעה שלילית. למעשה, ליצירת קשר עם ממליצים יש ערך רב לא רק באימות עברו התעסוקתי של המועמד אלא גם כדי ללמוד על תפקודו כעובד. על מנת להימנע ממליצים פיקטיביים, כדאי לאמת שאכן המידע שנמסר על הממליץ הוא אותנטי. כיצד? על ידי בדיקת פרופיל הלינקדאין של הממליץ, או התקשרות עמו באמצעות כתובת המייל שלו במקום העבודה.

הרצת שאילתות במנועי חיפוש יכולה גם היא לסייע באימות עברו התעסוקתי של המועמד ואף לחשוף פערים, כגון מקום עבודה קודם אותו המועמד מעוניין להסתיר, או מעורבות בפעילות עסקית עצמאית שעשויה להעמיד את המועמד במצב של ניגוד עניינים עם המעסיק.

דוגמא נפוצה לניגוד עניינים שכזה היא מועמד שבבעלותו עסק פרטי העשוי להתחרות במעסיק או לשמש כספק של המעסיק.

נושאים פיננסיים ומשפטיים

קשיים פיננסיים או הסתבכויות משפטיות עלולות להוביל לביצוע הונאות. לכן חשוב לאתר כבר בשלב מוקדם את סימני האזהרה,  "דגלים אדומים" פיננסיים ומשפטים, כגון הליכי הוצאה לפועל, חובות, תביעות כנגד המועמד, וכדומה.

בסין קיימות מספר פלטפורמות המאפשרות לבדוק מידע מסוג זה (יתכן ולצורך ביצוע הבדיקה ידרשו פרטי זיהוי של המועמד כגון מספר תעודת זהות). בין השאר, ניתן לבדוק פרטים בנוגע להגבלות שהוטלו על אדם בעל חוב לא משולם, או מסמכים שפורסמו על ידי בתי המשפט.

מסך החיפוש באתר חיפוש מסמכי בתי המשפט

חיפוש ברשימת בעלי חוב שהוטלה עליהם הגבלת שימוש ברכבות מהירות וטיסות

חיפוש ברשימה מקוונת של מועלים באמון

לסיכום

ביצוע בדיקת רקע, זיהוי וניתוח סיכונים – אותם "הדגלים האדומים" העולים בבדיקה, הוא שלב קריטי בתהליך גיוס עובדים בסין. הבדיקה לא רק מסייעת להקטין את הסיכון הכרוך בגיוס עובד מקומי עם עבר בעייתי, אלא גם תומכת בשלבים אחרים בתהליך הגיוס ומסייעת בהערכת ההתאמה בין העובד והארגון ובתיאום הציפיות שבין הגורמים המעורבים.

זכרו: העלות הכרוכה במניעת הונאות היא נמוכה מהעלות הכרוכה באיתור וחקירת הונאות. לכן בנוסף לביצוע בדיקת רקע טרום גיוס, מומלץ לבצע בדיקה גם לפני קידום העובד לתפקידים מסוימים. בתפקידים בכירים או רגישים, מומלץ לבצע אחת לתקופה בדיקה לאיתור סיכוני הונאה.

אודות אדוה בר יוסף

אדוה בעלת ניסיון בינלאומי של מעל 15 שנה בתחום מניעת, איתור וחקירת הונאות. היא עבדה עם עסקים קטנים וארגונים גדולים במגוון תעשיות. אדוה עבדה וחיה חמש שנים בסין והתמקדה במניעת שוחד, שחיתות וניהול ניגודי עניינים. היא הבעלים של ABYINT Integrity Services, חברה המספקת שירותי ניהול סיכוני הונאה, בדיקות רקע, חקירות מודיעין גלוי והדרכות.